公告日期：2023-04-28

公告编号：2023-068

证券代码：873612 证券简称：联康信息 主办券商：华泰联合
江苏联康信息股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 19 日早上 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2023-068

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873612 联康信息 2023 年 5 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东大会将聘请国浩律师（南京）事务所于炜、王姝姝律师见证并出具法律意见书。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《公司 2022 年年度监事会工作报告的议案》

依据公司 2022 年度工作的实际情况，监事会就 2022 年度工作进行了总结和
汇报。
（二）审议《公司 2022 年年度董事会工作报告的议案》

依据公司 2022 年度工作的实际情况，董事会就 2022 年度工作进行了总结和
汇报。
（三）审议《公司 2022 年年度财务决算报告的议案》

公司 2022 年度财务报告已经由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计完成，财务部门就公司 2022 年财务情况进行了总结和汇报。
（四）审议《公司 2023 年年度财务预算报告的议案》

依据公司 2023 年的各项财务工作及 2023 年的经营规划和目标，财务部门对
公司 2023 年的财务工作做了预算和汇总。

公告编号：2023-068

（五）审议《公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-072）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-073）。
（六）审议《关于公司 2022 年年度权益分派方案的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司 2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-070）。
（七）审议《关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-069）。
（八）审议《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》

因公司审计需要，董事会提议容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2023 年的审计机构。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在全国……
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