公告日期：2023-06-16

公告编号：2023-087

证券代码：873612 证券简称：联康信息 主办券商：华泰联合
江苏联康信息股份有限公司

2023 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：唐朝阳先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、《公司法》和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数20,897,366 股，占公司有表决权股份总数的 99.9971%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-087

公司总经理列席了会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2022 年年度未分配利润、资本公积转增股本的议案》
1.议案内容：

根据公司 2023 年 4 月 28 日披露的 2022 年年度报告，截至 2022 年 12 月 31
日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 108,381,288.99 元，母公司未分配利润为 115,895,629.03 元。挂牌公司母公司资本公积为 43,208,662.12元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 19,161,656.64 元，其他资本公积为24,047,005.48 元）。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本 20,897,966 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股送红
股 10 股，以资本公积向全体股东每 10 股转增 8.710928 股（其中以股票发行溢
价所形成的资本公积每 10 股转增 8.710928 股，无需纳税；以其他资本公积每
10 股转增 0 股，需要纳税）。本次权益分派共预计派送红股 20,897,966 股，转
增 18,204,068 股。

如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,897,366 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 6 月 1 日在全国中小企业股份转让系统官网上

公告编号：2023-087

披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-083）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,897,366 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于向银行申请贷款暨关联担保的议案》
1.议案内容：

因公司业务发展需要，拟向中国建设银行股份有限公司泗阳支行申请综合不超过 3,000 万的流动资金贷款。公司实际控制人、控股股东、董事长兼总经理唐朝阳先生无偿为公司贷款提供保证担保。具体担保方式、担保期……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。