公告日期：2023-05-09

江苏联康信息股份有限公司

股票定向发行情况报告书

住所：江苏省宿迁市泗阳县经济开发区东区（珠海路29号）
主办券商

华泰联合

(深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港
基金小镇B7栋401)

2023年4月

声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

全体董事签名：

全体监事签名：

全体高级管理人员签名：

江苏联康信息股份有限公司（加盖公章）
2023年4月27日

目录

声明 ...... 2
目录 ...... 3
释义 ...... 4
一、 本次发行的基本情况 ...... 5
二、 发行前后相关情况对比...... 9
三、 非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况...... 12
四、 特殊投资条款 ...... 12
五、 定向发行有关事项的调整情况...... 12
六、 有关声明 ...... 14
七、 备查文件 ...... 15

释义

在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

联康信息、公司、发行人 指 江苏联康信息股份有限公司

董事会 指 江苏联康信息股份有限公司董事会

监事会 指 江苏联康信息股份有限公司监事会

股东大会 指 江苏联康信息股份有限公司股东大会

《公司章程》 指 《江苏联康信息股份有限公司章程》

发行对象 指 上海联平企业管理合伙企业（有限合伙）

主办券商、华泰联合 指 华泰联合证券有限责任公司

律师事务所 指 国浩律师（南京）事务所

股转系统、全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

证监会 指 中国证券监督管理委员会

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发
行规则》

《公众公司办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《股票定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发
行规则》

《非上市公众公司监管指引第 6 号——股
《监管指引第 6 号》 指 权激励和员工持股计划的监管要求（试

行）》

元、万元 指 人民币元、人民币万元

注：本报告书中数据若出现总数和各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入原因造成。
一、 本次发行的基本情况
(一) 基本情况

……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。