公告日期：2023-12-06

公告编号：2023-067

证券代码：873613 证券简称：超达新材 主办券商：华龙证券
浙江超达新材料股份有限公司

第一届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 6 日

2.会议召开地点：浙江超达新材料股份有限公司公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 26 日以书面方式发出
5.会议主持人：章宝阳

6.会议列席人员：公司监事会成员及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届暨提名第二届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：

鉴于浙江超达新材料股份有限公司第一届董事会任期即将届满，为保证公司董事会的正常运作，依据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的

公告编号：2023-067

有关规定进行董事会换届选举，公司董事会提名章宝阳、杨建光、章炜、黄振明、徐迪飞为公司第二届董事候选人。

经核查，上述人员不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象，未被列入政府部门失信被执行人公示名单，不存在《公司法》及其他法律法规中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

该议案内容详见公司于2023年12月6日在全国中小企业股份转让系统信息
披 露 平 台 (www.neeq.com.cn) 公 告 的 《 董 事 、 监 事 换 届 公 告 》 ( 公 告 编
号:2023-071)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第五次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

鉴于本次董事会审议的有关事项需经公司股东大会的审议批准，公司拟定于
2023 年 12 月 22 日召开 2023 年第五次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2023-067

三、备查文件目录

《浙江超达新材料股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议》

浙江超达新材料股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 6 日

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