公告日期：2024-01-19

公告编号：2024-005

证券代码：873613 证券简称：超达新材 主办券商：华龙证券
浙江超达新材料股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 19 日

2.会议召开地点：浙江超达新材料股份有限公司公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：章宝阳
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数5,381.5 万 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-005

无其他高管列席。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2024 年公司日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

公司目前成品染色业务增长较快，根据 2023 年度经营状况及未来的业务发展需要，公司预计 2024 年与关联方海宁市新万年染整有限公司发生关联交易金
额为 35,000,000 元。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 4 日在全国中小企业股份
转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》(公告编号:2024-003)。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 200.5 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案涉及回避表决事项, 关联股东章宝阳在交易对方任职监事，股东杨建光、徐迪飞、朱建发与章宝阳具有亲属关系，故回避表决。
（二）审议通过《关于拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年
度财务审计机构的议案》
1.议案内容：

为保证审计工作的顺利进行，公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2023 年度财务审计机构。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 4 日在全国中
小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《浙江超达新材料股份有限公司续聘 2023 年度会计师事务所公告》(公告编号:2024-004)。2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,381.5 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

公告编号：2024-005

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。
三、备查文件目录

《浙江超达新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

浙江超达新材料股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 19 日

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