公告日期：2025-09-15

公告编号：2025-021

证券代码：873613 证券简称：超达新材 主办券商：华龙证券
浙江超达新材料股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：浙江超达新材料股份有限公司公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 5 日以书面方式发出

5.会议主持人：章宝阳

6.会议列席人员：公司监事会成员及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召开时间、方式、召集人和主持人符合《公司法》及相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司变更杭州银行项目贷款担保方式的议案》
1.议案内容：

根据公司战略发展规划及经营需要，公司 2024 年 3 月 11 日召开的第二届董

公告编号：2025-021

事会第五次会议审议通过向杭州银行申请项目贷款，项目贷款融资担保方式为项目土地以及在建工程抵押，随后该议案经过股东大会审议通过。目前由于该项目已建设完工并完成房产证的办理，现变更项目贷款融资担保方式为项目土地以及房屋建筑物抵押及公司实际控制人之一章宝阳以及其配偶朱雪妹保证。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《浙江超达新材料股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

浙江超达新材料股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 15 日

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