公告日期：2026-04-23

公告编号：2026-012

证券代码：873613 证券简称：超达新材 主办券商：财通证券
浙江超达新材料股份有限公司

第二届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 22 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：浙江超达新材料股份有限公司公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 12 日以书面方式发出

5.会议主持人：王莎
6.召开情况合法合规性说明：

会议由公司监事会主席王莎主持，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》
1. 议案内容：

2025 年，浙江超达新材料股份有限公司监事会严格按照《公司法》及《公

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司章程》等的要求，切实履行监事会职责，勤勉尽职地开展各项工作，促进公司持续、健康、稳定发展。根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2025年度监事会工作情况予以汇报。
2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》
1. 议案内容：

为了更好地反映 2025 年度财务状况和经营成果，根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2025 年度的财务决算情况予以汇报。
2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》
1. 议案内容：

根据公司2025年度财务决算情况及2026年度经营管理目标，按照总量控制、突出重点、增收节支的原则，综合考虑多重不确定因素的基础上，编制了 2026年度财务预算报告。
2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026
年度财务审计机构的议案》
1. 议案内容：

为保证审计工作的顺利进行，公司拟续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构。
2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》
1. 议案内容：

公司依据全国中小企业股份转让系统的监管要求，编制《浙江超达新材料股份有限公司 2025 年年度报告》及其摘要。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指 定
信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《浙江超达新材料股份有限公司2025 年年度报告》(公告编号:2026-017)和《浙江超达新材料有限公司 2025 年年度报告摘要》(公告编号:2026-018)。
2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

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