公告日期：2024-04-03

常州高特新材料股份有限公司

关于公司设立以来股本演变情况的说明

及其董事、监事、高级管理人员的确认意见

释义

在本确认意见中，除非文义另有所指，下列词语具有如下涵义：
高特股份、公司、股份 指 常州高特新材料股份有限公司
公司、本公司

高特有限 指 常州高特新材料有限公司，系股份公司前身

常州翼飞 指 常州翼飞创业投资合伙企业（有限合伙）

常州九垒 指 常州九垒软件和信息有限公司

《公司章程》 指 《常州高特新材料股份有限公司章程》

报告期 指 2021 年度、2022 年度、2023 年 1-10 月

注:本确认意见中，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。

根据《全国中小企业股份转让系统股票挂牌规则》《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 2 号——公开转让股票申请文件》《全国中小企业股份转让系统股票公开转让并挂牌业务指南第 1 号——申报与审核》的相关规定和要求，特对公司设立以来的股本演变情况进行说明。以下说明经本公司全体董事、监事和高级管理人员认真阅读，并确认所作说明真实、准确、完整地反映了本公司设立以来股本演变的全部过程。

公司设立以来股本演变情况说明如下：

一、公司的历史沿革

（一）公司设立情况

1、有限公司设立情况

2014 年 9 月，张小飞、黄文霞签署《公司章程》，决定共同出资设立高特有
限，高特有限设立时的注册资本为 200.00 万元，其中，张小飞认缴出资 160.00
万元，出资比例为 80.00%；黄文霞认缴出资 40.00 万元，出资比例为 20.00%。上述出资款已足额缴纳。

2014 年 9 月，高特有限已完成公司设立登记手续。高特有限设立时的股权
结构如下：

序号 股东姓名/名称 出资额（万元） 出资方式 持股比例（%）

1 张小飞 160.00 货币 80.00

2 黄文霞 40.00 货币 20.00

合计 200.00 - 100.00

2、股份公司设立情况

2018 年 11 月，高特有限整体变更设立股份公司，具体情况参见本节“（二）
4、2018 年 11 月，整体变更为股份公司”。

（二）公司的股本和股东变化情况

1、2015 年 12 月，第一次增资

2015 年 12 月，高特有限召开股东会并作出决议，同意：（1）增加公司注册
资本人民币 300.00 万元，增加部分由张小飞以货币出资人民币 190.00 万元，由黄文霞以货币出资 110.00 万元，变更后的公司注册资本为人民币 500.00 万元；（2）变更经营范围；（3）相应修订《公司章程》。上述出资款已足额缴纳。

2015 年 12 月，高特有限已就此次增资事项办理变更登记手续。此次增资完
成后，高特有限的股权结构如下：

序号 股东姓名/名称 出资额（万元） 出资方式 持股比例（%）

1 张小飞 350.00 货币 70.00

2 黄文霞 150.00 货币 30.00

合计 500.00 - 100.00

2、2017 年 11 ……
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