公告日期：2025-04-28

证券代码：873614 证券简称：高特股份 主办券商：中信建投
常州高特新材料股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 28 日

2.会议召开地点：公司大会议室

3.会议召开方式：现场方式进行

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 22 日以书面通知方式发
出

5.会议主持人：董事长张小飞

6.会议列席人员：监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《常州高特新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《常州高特新材料股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号为：2025-001）；《常州高特新材料股份有限公司 2024年年度报告摘要》（公告编号为：2025-004）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

基于公司 2024 年度实际经营情况及董事会日常工作等情况，现董事会编制并向公司提交了《公司 2024 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

基于公司 2024 年度实际经营情况及总经理日常工作等情况，现总经理编制并向公司提交了《公司 2024 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件的规定和《公司章程》的要求，公司编制了《2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2024 年度财务报表及审计报告的议案》
1.议案内容：

公司 2024 年度的财务情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为公司财务报表在所有重大方面按照企业
会计准则的规定编制，公允反映了本公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财
务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议《关于对公司 2024 年度关联交易进行确认的议案》
1.议案内容：

为规范公司的关联交易行为，保证关联交易的公允性，切实保护投资者的利益，现对公司 2024 年度的关联交易事项进行确认。具体内容详见公司于 2025 年4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《常州高特新材料股份有限公司关于确认 2024 年度关联交易情况的公告》（公告编号：2025-022）。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联董事张小飞、黄文霞、张琬沁、黄文培、吴小雷回避表决。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
（七）审议《关于公司预计 2025 年度日常关联交易的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.nee……
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