公告日期：2025-04-28

证券代码：873614 证券简称：高特股份 主办券商：中信建投
常州高特新材料股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

股东大会（全文） 股东会（全文）

半数以上（全文） 过半数（全文）

第七条 董事长为公司的法定代表人。 第七条 董事长为公司的法定代表人。
担任法定代表人的董事辞任的，视为同
时辞去法定代表人。法定代表人辞任
的，公司应当在法定代表人辞任之日起
三十日内确定新的法定代表人。公司变
更法定代表人的，变更登记申请书由变
更后的法定代表人签署。

第十一条 公司根据中国共产党章程的 第十一条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。 规定，设立中国共产党的组织、开展党
公司为党组织的活动提供必要条件。 的活动。公司为党组织的活动提供必要
条件。

第十五条 公司的股份采取股票的形 第十五条 公司的股份采取股票的形
式。 式。

公司在全国中小企业股份转让系统挂 公司在全国中小企业股份转让系统（以牌后，股票将集中存管于中国证券登记 下简称“全国股转系统”）挂牌后，股
结算有限责任公司。 票将集中存管于中国证券登记结算有
限责任公司。

第十六条 公司股份的发行，实行公开、 第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份 公平、公正的原则，同种类的每一股份
应当具有同等权利。 应当具有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行条 同次发行的同类别股份，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人 件和价格应当相同；认购人所认购的股所认购的股份，每股应当支付相同价 份，每股应当支付相同价额。
额。
第十八条 公司发起人姓名（名称）、认 第十八条 公司设立时发行的股份数为购的股份数、持股比例、出资时间和出 3,000 万股。公司发起人姓名（名称）、
资方式如下： 认购的股份数、持股比例、出资时间和
出资方式如下：

第十九条 公司股份总数为3,672万股， 第十九条 公司已发行的股份数为
全部为普通股，均采用记名方式。 3,672 万股，全部为普通股，均采用记
名方式。

第二十一条 公司根据经营和发展的需 第二十一条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大 要，依照法律、法规的规定，经股东会会分别作出决议，可以采用下列方式增 分别作出决议，可以采用下列方式增加
加资本： 注册资本：

（一）公开发行股份； （一）公开发行股份；

（二）非公开发行股份； （二）非公开发行股份；

（三）向现有股东派送红股； （三）向现有股东派送红股；

（四）以公积金转增股本； （四）以公积金转增股本；

（五）法律、行政法规规定以及中国证 （五）法律、行政法规规定以及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证 券监督管理委员会（以下简称“中国证
监会”）批准的……
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