公告日期：2025-04-28

公告编号：2025-021

证券代码：873614 证券简称：高特股份 主办券商：中信建投

常州高特新材料股份有限公司

关于预计 2025 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 主要交易内容 预计 2025 年 2024 年与关联方 预计金额与上年实际发
别 发生金额 实际发生金额 生金额差异较大的原因

购 买 原 材
料、燃料和
动力、接受
劳务
出售产品、
商品、提供
劳务
委托关联方
销售产品、
商品
接受关联方
委托代为销
售其产品、
商品

其他 租赁 78,000 78,000

合计 - 78,000 78,000 -

（二） 基本情况

预计公司将继续租赁股东黄文霞持有的房产，租赁价格为 78,000 元。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

公告编号：2025-021

2025 年 4 月 28 日，公司第二届董事会第十三次会议审议《关于公司预计 2025 年
度日常关联交易的议案》，关联董事张小飞、黄文霞、张琬沁、黄文培回避表决，因非关联董事不足 3 人，该议案直接提交 2024 年年度股东会审议通过后生效。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价依据

关联交易的交易价格以同类交易的市场价格为基础，经双方友好协商确定。
（二） 交易定价的公允性

上述关联交易为公司与关联方进行的与日常经营相关的交易，公司与上述关联方的关联交易将遵循自愿、平等、定价公允合理的原则，以市场公开价格为依据，交易定价公允。
四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司将在预计日常关联交易范围内签署相关协议。
五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。本次关联交易不影响公司的独立性，公司不存在通过关联方利益输送及调节利润的情形，不存在因上述关联交易而对关联方形成依赖的情形。
六、 备查文件目录

《常州高特新材料股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

常州高特新材料股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 28 日

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