公告日期：2025-05-21

证券代码：873614 证券简称：高特股份 主办券商：中信建投
常州高特新材料股份有限公司章程

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度经 2025 年 5 月 20 日 2024 年年度股东会审议修订通过。

二、 分章节列示制度的主要内容

常州高特新材料股份有限公司章程

第一章 总则

第一条 为维护常州高特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）、公司股
东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司监管指引第3号——章程必备 条款》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司是依据《公司法》的相关规定由有限责任公司整体变更设立的
股份有限公司，设立方式为发起设立。公司在常州市行政审批局注册登记。

第三条 公司注册名称：常州高特新材料股份有限公司。

第四条 公司住所：常州市经济开发区潞城街道常青路1017号。

第五条 公司注册资本为人民币3,672万元。

公司因增加或减少注册资本而使注册资本总额变更的，在股东会通过同意增加或减少注册资本的决议后，需要修改公司章程及变更注册资本的，由股东会授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。公司变更法定代表人的，变更登记申请书由变更后的法定代表人签署。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。
依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。
公司、股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，可向公司住所地人民法院提起诉讼。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务负责人、董事会秘书。

第十一条 公司根据中国共产党章程的规定，设立中国共产党的组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。

第二章 经营宗旨和经营范围

第十二条 公司的经营宗旨：按照国家法律、法规及有关国际惯例，采用规范化的股份公司运作模式，以诚实信用为基础，以合法经营为原则，优化经营管
理，积极开拓市场，把公司建成组织管理科学化、现代化、市场经营规模化的国 内一流企业，以追求全体股东的合理收益，创造良好的社会效益。

第十三条 经公司登记机关依法登记，公司的经营范围是：LED用蓝宝石衬
底材料的研发、制造、销售及技术服务；润滑油、润滑剂的生产；超声波探伤器 材及附件的制造、加工；五金、塑料制品、化工（除危化品）、纺织品、橡胶制 品的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止 进出口的商品及技术除外）；国内道路运输（限《道路运输许可证》核定范围）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：电子 专用材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推 广；新材料技术研发；电子专用材料制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执 照依法自主开展经营活动）。公司经营范围以工商行政管理机关最后核准为准。
第十四条 股东会授权董事会在股东会作出修改公司经营范围的决议后，相
应修改章程并办理工商变更登记。

第三章 股份

第一节 股份发行

第十五条 公司的股份采取股票的形式。

公司在全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转系统”）挂牌后，股票将 集中存管于中国证券登记结算有限责任公司。

第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。