公告日期：2026-04-28

公告编号：2026-009

证券代码：873614 证券简称：高特股份 主办券商：中信建投
常州高特新材料股份有限公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

基于公司战略发展规划，公司拟与江苏常州经济开发区管理委员会、常州市武进区潞城街道办事处签订《投资协议》，拟在常州经济开发区内购置土地使用权约 40 亩，用于专用电子辅助新材料及助剂项目。本项目计划总投资预计为 3亿元人民币（最终投资金额以实际为准），投资内容包括土地使用权出让金、厂房、设备等。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》、《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号—重大资产重组》等有关规定：挂牌公司购买与生产经营相关的土地、房产、机械设备等，充分说明合理性和必要性的，可以视为日常经营活动，不纳入重大资产重组管理；如涉及发行证券的，应遵守全国股转系统的其他相关规定。

本次投资专用电子辅助新材料及助剂项目用于公司生产经营，不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

公告编号：2026-009

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

2026 年 4 月 25 日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过《关于公
司对外投资暨购买土地使用权的议案》，会议表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况
投资项目的具体内容

本项目拟通过取得经营用地 40 亩，计划新建建筑物 2 栋，总建筑面积约 4.23
万平方米，购置各类设备约 300 台（套）。项目达产后，形成年产 20 万吨专用电子辅助新材料和助剂的生产能力。
（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为√现金 □资产 □股权 □其他具体方式

本次对外投资的资金为公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。
三、对外投资协议的主要内容

公告编号：2026-009

公司拟与江苏常州经济开发区管理委员会、常州市武进区潞城街道办事处签订《投资协议》，拟在常州经济开发区富民路南侧、东关路北侧、常青路西侧、城东路东侧，购置工业用土地使用权 40 亩，用于专用电子辅助新材料和助剂生产项目。本项目计划总投资 3 亿元（最终投资金额以实际为准）。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的

本次对外投资是为了满足公司经营发展需要，获取更多利润与增长空间，有利于提高公司的盈利能力、市场竞争力和影响力。
（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是基于公司业务发展的慎重考虑，但仍存在一定的市场风险、经营风险以及管理风险。公司将强化内部控制制度的执行、提升风险防范意识，最大程度降低各种管理风险和经营风险。
（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

此次对外投资符合公司经营发展需要，将进一步提升公司的综合竞争力和盈利水平，对公司未来的财务状况和经营成果将产生积极影响。不存在损害公司及股东利益的情形。
五、备查文件

《常州高特新材料股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

《常州高特新材料股份有限公司投资协议》

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