公告日期：2026-04-28

公告编号：2026-008

证券代码：873614 证券简称：？特股份 主办券商：中信建投

常州？特新材料股份有限公司

关于 2025 年度拟不进？权益分派的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重？遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

？、 公司 2025 年度未分配利润情况及利润分配预案

根据公司 2026 年 4 ？ 28 ？披露的 2025 年年度报告，截？ 2025 年 12 ？ 31
？，挂牌公司合并财务报表归属于？公司的未分配利润为 251,438,589.13元，？公司未分配利润为 251,800,852.60元。

公司本次权益分派预案如下：2025年度不进？权益分派，不派发现？红利、不送红股，亦不以公积？转增股本。

？、 2025年度不进？利润分配的原因

根据公司经营业绩和发展规划，结合股东回报及公司业务发展对资？需求等因素的考虑，公司 2025 年度拟不进？利润分配，也不进？资本公积？转增股本。本次利润分配预案符合《公司法》《公司章程》及公司利润分配政策的相关规定，兼顾了公司短期运营与？期发展的平衡，不存在损害公司及全体股东特别是中？股东利益的情形。

三、 审议表决情况

本次权益分派预案经公司 2026年 4？ 25？召开的第三届董事会第三次会议
审议通过了《关于公司 2025 年度权益分派预案的议案》，同意 5 票，反对 0 票，

公告编号：2026-008

弃权 0票，该议案不涉及关联交易事项，？需回避表决。同时该议案经第三届监事会第三次会议以 3 票同意，0 票反对，0票弃权审议通过。

四、 备查？件

《常州？特新材料股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

《常州？特新材料股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

常州？特新材料股份有限公司
董事会
2026年 4 ？ 28？
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