公告日期:2024-01-05
公告编号:2024-002
证券代码:873615 证券简称:海瓴科技 主办券商:长江承销保荐
天津海瓴科技股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 1 月 3 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 12 月 22 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长王海垒
6.会议列席人员:董事会秘书李艳芳
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开、审议及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司拟向银行申请授信额度暨资产抵押的议案》
1.议案内容:
公司因业务发展需要,拟向中国农业银行股份有限公司天津新技术产业园区支行(以下简称“农业银行”)申请不超过人民币 500 万元的授信额度,授信期限为 12 个月,拟以公司自有房产作为抵押,公司实际控制人王海垒为该笔贷款无偿提供连带责任担保。(实际贷款金额,利息与贷款期限等事项以最终签订的
公告编号:2024-002
合同内容为准。)
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案虽涉及接受关联方担保事项,但根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定,接受关联方担保属于公司单方面受益的情形,可免予按照关联交易的方式进行审议,故无关联董事需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《天津海瓴科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》
天津海瓴科技股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 5 日
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