公告日期：2024-09-13

公告编号：2024-034

证券代码：873615 证券简称：海瓴科技 主办券商：长江承销保荐
天津海瓴科技股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 11 日

2.会议召开地点：公司办公室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 5 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长王海垒

6.会议列席人员：董事会秘书王海垒

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名李茜雅为公司第三届董事会董事的议案 》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》有关规定，经董事长王海垒先生提名，推 举李茜雅女士为公司第三届董事会董事候选人，任职期限自 2024 年第三次临 时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。上述提名人员持有

公告编号：2024-034

公司股份 0 股，不是失信联合惩戒对象。

详见公司于 2024 年9 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）发布的《天津海瓴科技股份有限公司董事、高级管理 人员任命公告》（公告编号:2024-035）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提议召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

根据相关法律法规、《公司章程》等有关规定，公司拟定于 2024 年 9 月 28
日召开 2024 年第三次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于任命王海垒为公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》有关规定，任命王海垒先生为公司新任董
事会秘书，任职期限至本届董事会届满，自 2024 年 9 月 11 日起生效。上述任
命人员持有公司股份 9,105,200 股，占公司股本的 91.052%，不是失信联合惩 戒对象。

详见公司于 2024 年9 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）发布的《天津海瓴科技股份有限公司董事、高级管理 人员任命公告》（公告编号:2024-035）。

公告编号：2024-034

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《天津海瓴科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

天津海瓴科技股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 13 日

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