公告日期：2024-09-13

公告编号：2024-037

证券代码：873615 证券简称：海瓴科技 主办券商：长江承销保荐
天津海瓴科技股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王海垒
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第三届董事会第四次会议决 议通过，履行了必要的审批程序；本次临时股东大会的召集、召开符合《公司 法》及有关法律、行政法规和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数9,605,200 股，占公司有表决权股份总数的 96.052%。

公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议；
二、议案审议情况

公告编号：2024-037

（一）审议通过《关于提名刘昱君为公司第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》有关规定，经董事长王海垒先生提名，推 举刘昱君先生为公司第三届董事会董事候选人，任职期限自 2024 年第二次临 时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。上述提名人员持有 公司股份 0 股，不是失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,605,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

刘昱君 董事 任职 2024 年 9 2024 年第二次 审议通过

月 12 日 临时股东大会

四、备查文件目录

《天津海瓴科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

天津海瓴科技股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 13 日

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