公告日期：2024-09-13

公告编号：2024-035

证券代码：873615 证券简称：海瓴科技 主办券商：长江承销保荐
天津海瓴科技股份有限公司董事、高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第五次会议于 2024 年
9 月 11 日审议并通过：

提名李茜雅女士为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王海垒先生为公司董事会秘书，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，自
2024 年 9 月 11 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 9,105,200 股，占公司股本的
91.052%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

由于董事、董事会秘书王津津女士因个人原因辞职，为保证董事会的正常运作， 现根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会提名李茜雅女士为公司第 三届董事会新任董事，聘任王海垒先生为新任董事会秘书。
（三）新任董监高人员履历

李茜雅，女，1991 年 10 月 16 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科
学历。2018 年 10 月至 2020 年 9 月在天津海吉星农产品物流有限公司担任薪酬绩效
主管;2020 年 12 月至 2022 年 7 月在天津九拍教育科技有限公司担任招聘主管;2022
年 11 月至 2023 年 6 月在天津元正文化传媒有限公司担任人力经理；2023 年 7 月至

公告编号：2024-035

今，就职于天津海瓴科技股份有限公司担任人事行政经理。
二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

本次董事、董事会秘书的任命符合《公司法》及公司章程的有关规定，将有利于 董事会工作的开展，对公司完善治理结构将起到积极的促进作用，不会对公司生产经 营产生不利影响。
三、备查文件

《天津海瓴科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

天津海瓴科技股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 13 日

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