公告日期：2025-04-23

证券代码：873615 证券简称：海瓴科技 主办券商：长江承销保荐
天津海瓴科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第三届董事会第八次会议决议通过，履行了必要的审批程序；本次年度股东大会的召集、召开符合《公司法》及有关法律、行政法规和《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议召开采取现场投票的方式。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 14 日上午 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873615 海瓴科技 2025 年 5 月 7 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的天津嘉德恒时律师事务所见证。
（七）会议地点

天津市西青区精武镇睿智道 2 号学府物联网产业园 17-2-101，公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于< 2024 年度董事会工作报告>的议案》

根据法律法规相关规定，2024 年度公司董事会严格遵守《公司法》、《公司章程》等有关法律法规及公司管理制度的规定,依法履行职责。由董事长将 2024年度公司董事会工作情况予以汇报，现对 2024 年度董事会工作进行总结, 编制了《2024 年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于< 2024 年度监事会工作报告>的议案》

根据《公司章程》等相关规定，2024 年度公司监事会严格遵守《公司法》、《公司章程》等有关法律法规及公司管理制度的规定,依法履行职责。现对 2024年度监事会工作进行总结,编制了《2024 年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于< 2024 年度财务决算报告>的议案》

根据法律法规相关规定，根据公司 2024 年度经营及财务情况，公司编制了《2024 年度财务决算报告》。
（四）审议《关于< 2025 年度财务预算报告>的议案》

根据法律法规相关规定，参照公司 2024 年度经营及财务情况，并综合 2025
年宏观经济预期、公司经营计划等因素，公司编制了《2025 年度财务预算报告》。（五）审议《关于< 2024 年度利润分配预案>的议案》

公司 2024 年度不进行利润分配。
（六）审议《关于< 2024 年年度报告及其摘要>的议案》

公司依据相关规定及公司章程，编制了《2024 年年度报告及其摘要》。

该议案具体内容详见公司于2025年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的 《2024 年年度报告》（公告编号：2025-010）及 《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-011）。
（七）审议《关于天津海瓴科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项说明》

《中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)关于天津海瓴科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项说明》。
（八）审议《关于公司及子公司利用闲置资金购买股票、基金的议案》

为提高闲置自有资金使用效率、增加投资收益，公司及子公司在确保不影响主营业务发展、满足日常资金需求的前提下，拟决定使用暂时闲置的自有资金购买境内二级市场股票及基金。

1、投资品种：上海证券交易所、深圳证券交易所、北京证券交易所等交易场所的股票及公募基金、私募基金。

2、投资额度：股票投资额度为在投资期限内不超过人民币 100 万元，基金投资额度为在投资期限内不超过人……
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