公告日期：2023-09-05

公告编号：2023-052

证券代码：873616 证券简称：通辰股份 主办券商：国融证券
新疆通辰建设项目管理股份有限公司

关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《股东大会制度》等相关法律法规的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 22 日上午 10：00-10：30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2023-052

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873616 通辰股份 2023 年 9 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司董事会成员换届选举》的议案。

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会提名武彦平、董志斌、程林、陆亮、陈小俞为公司第二届董事会董事候选人。

上述董事候选人待公司 2023 年第三次临时股东大会选举通过后，成为第二届董事会董事，任期三年，自公司 2023 年第三次临时股东大会通过之日起至第二届董事会届满为止。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。
（二）审议《关于公司监事会换届选举》的议案。

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，监事会提名袁秋琴、刘剑宏为公司第二届监事会非职工监事候选人，袁秋琴、刘剑宏均为第一届监事会监事。

上述候选人与公司职工大会选举的职工监事组成第二届监事会，任期三年，自公司 2023 年第三次临时股东大会通过之日起至第二届监事会届满为止。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行监事职责。
（三）审议《关于修改<新疆通辰建设项目管理股份有限公司公司章程>》的议案。

公告编号：2023-052

公司拟将公司住所由“新疆阿克苏地区阿克苏市英阿瓦提路 27 号辉煌大酒店 9 层”变更为“新疆阿克苏地区阿克苏市兰干街道英阿瓦提社区英阿瓦提路27 号辉煌大酒店 9 层”，最终以工商登记为准。根据上述变更修改公司章程如下：

修改前内容为：第四条 公司住所：新疆阿克苏地区阿克苏市英阿瓦提路 27号辉煌大酒店 9 层

修改后内容为：第四条 公司住所：新疆阿克苏地区阿克苏市兰干街道英阿瓦提社区英阿瓦提路 27 号辉煌大酒店 9 层

具体内容详见公司 2023 年09月05日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-051）。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（三）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议……
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