公告日期：2023-09-25

公告编号：2023-056

证券代码：873616 证券简称：通辰股份 主办券商：国融证券
新疆通辰建设项目管理股份有限公司董事长、监事会主席、高

级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事长及高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2023年 9 月 22 日审议并通过：

选举武彦平先生为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 9 月 22 日起生效。上述
选举人员持有公司股份3,283,200股，占公司股本的51.3000%，不是失信联合惩戒对象。
聘任董志斌先生为公司总经理，任职期限三年，自 2023 年 9 月 22 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份1,497,728股，占公司股本的23.4020%，不是失信联合惩戒对象。
聘任李小凤女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2023 年 9 月 22 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李懿女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2023 年 9 月 22 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2023年 9 月 22 日审议并通过：

选举袁秋琴女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 9 月 22 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（三）首次任命董监高人员履历

公告编号：2023-056

李懿，女，汉族，1989 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
2015 年 01 月至 2017 年 06 月任新疆神木药业股份有限公司会计；2017 年 08 月至 2019
年 10 月任阿克苏西域牧业发展有限责任公司会计兼统计；2019 年 11 月至 2021 年 6 月
任阿克苏魅力西域旅游股份有限公司会计；2021 年 7 月至 2023 年 3 月任第一师十三团
医院会计；2023 年 5 月至今任新疆卓丰工程咨询有限公司会计；2023 年 5 月至今任新
疆卓联招标有限公司会计；2023 年 5 月至今任新疆通辰建设项目管理股份有限公司会计；2023 年 9 月至今任新疆通辰建设项目管理股份有限公司会计、财务负责人。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
（二）对公司生产、经营的影响：

依据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述人员的选举、聘任为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件

（一）《新疆通辰建设项目管理股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；

（二）《新疆通辰建设项目管理股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

新疆通辰建设项目管理股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 25 日

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