公告日期：2023-09-25

公告编号：2023-053

证券代码：873616 证券简称：通辰股份 主办券商：国融证券
新疆通辰建设项目管理股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长武彦平先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《股东大会制度》等相关法律法规的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数6,399,121 股，占公司有表决权股份总数的 99.9863%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-053

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会成员换届选举》的议案。
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 9 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的新疆通辰建设项目管理股份有限公司《第一届董事会第二十四次会议决议公告》（公告编号：2023-046）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 6,399,121 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司监事会换届选举》的议案。
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 9 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的新疆通辰建设项目管理股份有限公司《第一届监事会第十次会议决议公告》（公告编号：2023-047）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 6,399,121 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于修改<新疆通辰建设项目管理股份有限公司公司章程>的议
案》。

公告编号：2023-053

1.议案内容：

具体内容详见公司 2023 年09月05日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的新疆通辰建设项目管理股份有限公司《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-051）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 6,399,121 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

2023 年第三次

武彦平 董事 任职 2023 年 9 月 22 日 ……
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