公告日期：2023-09-26

公告编号：2023-054

证券代码：873616 证券简称：通辰股份 主办券商：国融证券
新疆通辰建设项目管理股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 12 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长武彦平先生

6.会议列席人员：董事会秘书李小凤

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举武彦平先生为公司第二届董事会董事长》的议案
1.议案内容：

公司 2023 年第三次临时股东大会选举产生第二届董事会成员，根据《公

公告编号：2023-054

司法》和《公司章程》的有关规定以及公司经营管理的需要，董事会选举武彦 平先生继续担任公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次董事会会议审议 通过之日起至第二届董事会届满止。

经查询，武彦平先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任董志斌先生为公司总经理》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经董事长提名，聘任董志斌 先生继续担任公司总经理，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第 二届董事会届满止。

经查询，董志斌先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任李小凤女士为公司董事会秘书》的议案
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经总经理提名，聘任李小凤 女士继续担任公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起 至第二届董事会届满止。

经查询，李小凤女士不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2023-054

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任李懿女士为公司财务负责人》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经总经理提名，聘任李懿女 士担任公司财务负责人，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第二 届董事会届满止，李懿女士为新任财务负责人。

经查询，李懿女士不属于失信联合惩戒对象。

李懿简历：

李懿，女，汉族，1989 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本
科学历。2015 年 01 月至 2017 年 06 月任新疆神木药业股份有限公司会计；
2017 年 08 月至 2019 年 10 月任阿克苏西域牧业发展有限责任公司会计兼统
计；2019 年 11 月至 2021 年 6 月任阿克苏魅力西域旅游股份有限公司会计；
2021 年 7 月至 2023 年 3 月任第一师十三团医院会计；2023 年 5 月至今任新疆
卓丰工程咨询有限公司会计；2023 年 5 月至今任新疆卓联招标有限公司会计；
2023 年 5 月至今任新疆通……
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