公告日期：2024-01-18

公告编号：2024-006

证券代码：873616 证券简称：通辰股份 主办券商：国融证券

新疆通辰建设项目管理股份有限公司监事、职工代表监事、

财务负责人任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届监事会第二次会议于 2024年 01 月 17 日审议并通过《关于提名杨红梅、翟英萍女士为公司第二届监事会监事》的

议案，表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，上述议案不涉及关联事项，无需回

避表决，尚需提交股东大会审议。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司 2024 年第一次职工代表大会于

2024 年 01 月 17 日审议并通过《关于选举代凡凡女士为公司职工代表监事》的议案，

表决结果：同意 20 票；反对 0 票；弃权 0 票，上述议案不涉及关联事项，无需回避表

决，无需提交股东大会审议。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第二次会议于 2024年 01 月 17 日审议并通过《关于聘任李小凤女士为公司财务负责人》的议案，表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，上述议案不涉及关联事项，无需回避表决，无需提交

股东大会审议。

提名杨红梅女士为公司监事，任职期限至第二届监事会任期届满之日，本次任免尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 403,200 股，占公司股本的 6.3%，不是失信联合惩戒对象。

提名翟英萍女士为公司监事，任职期限至第二届监事会任期届满之日，本次任免尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名

公告编号：2024-006

人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举代凡凡女士为公司职工代表监事，任职期限至第二届监事会任期届满之日，自

2024 年 1 月 17 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是

失信联合惩戒对象。

聘任李小凤女士为公司财务负责人，任职期限至第二届董事会任期届满之日，自

2024 年 1 月 17 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是

失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司监事会于 2023 年 12 月 21 日收到监事、监事会主席袁秋琴女士递交的辞职报

告，导致公司监事会人数低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，选举杨红梅女士担任第二届监事会监事职务。

公司董事会于 2023 年 12 月 21 日收到财务负责人李懿女士递交的辞职报告，根据

《公司法》及《公司章程》的有关规定，经总经理提名，拟聘任李小凤女士为公司财务负责人，经审查，李小凤女士过往的从业经历和诚信记录具备担任公司财务负责人的资格。

公司监事会于 2024 年 01 月 05 日收到监事刘剑宏先生、职工代表监事王长胜先生

递交的辞职报告，导致公司监事会人数低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，选举翟英萍女士担任第二届监事会监事职务、代凡凡女士为公司第二届监事会职工代表监事职务。

（三）新任董监高人员履历

杨红梅女士，1974 年 8 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。

2004 年 3 月至 2011 年 2 月，从事个体餐饮业；2011 年 3 月至 2012 年 9 月，任乌鲁木

齐世纪星工程项目管理咨询有限公司预算员；2012 年 10 月至 2014 年 10 月，任新疆诚

誉工程项目管理咨询有限公司预算员；2014 年 11 月至 2017 年 3 月，任喀什铭远建设

工程项目管理咨询有限公司阿克苏分公司造价员；2017 年 4 月至 2019 年 4 月，任阿克

苏通城建设工程项目管理有限……
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