公告日期：2024-12-17

公告编号：2024-035

证券代码：873616 证券简称：通辰股份 主办券商：国融证券
新疆通辰建设项目管理股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 6 日以书面文件方式发
出

5.会议主持人：董事长武彦平先生

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于出售控股子公司辰优工程设计有限公司 60%股权》的议案。1.议案内容：

因公司战略发展需要,公司拟与自然人俞爽签署《股权转让协议》，将控股子

公告编号：2024-035

公司辰优工程设计有限公司 60%股权以人民币 0 元的价格转让给自然人俞爽。本次交易后，公司不再持有辰优工程设计有限公司的股权。议案的具体内容详见于
2024 年 12 月 17 日披露在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）
的《关于出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：2024-036）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事武彦平回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《新疆通辰建设项目管理股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。
新疆通辰建设项目管理股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 17 日

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