公告日期：2025-04-09

公告编号：2025-019

证券代码：873616 证券简称：通辰股份 主办券商：国融证券
新疆通辰建设项目管理股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长武彦平
6.召开情况合法合规性说明：

公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会》议案。本次股东大会的召集、召开符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议召开不存在尚需相关部门批准的情形。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数4,797,822 股，占公司有表决权股份总数的 74.9659%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2025-019

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更 2024 年度会计师事务所》的议案。
1.议案内容：

根据公司业务发展需要，经综合评估，拟将公司 2024 年度审计机构更换为
北京华昊会计师事务所（普通合伙）。详见公司于 2025 年 3 月 24 日在全国中小
企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-016）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,797,822 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无回避表决。
三、备查文件目录

《新疆通辰建设项目管理股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》
新疆通辰建设项目管理股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 9 日

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