公告日期：2025-05-16

证券代码：873616 证券简称：通辰股份 主办券商：国融证券
新疆通辰建设项目管理股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 16 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：公司会议室。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长武彦平先生
6.召开情况合法合规性说明：

公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于提议召开公司 2024 年年度股东大会》议案。本次股东大会的召集、召开符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议召开不存在尚需相关部门批准的情形。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数4,797,822 股，占公司有表决权股份总数的 74.9659%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

2.公司在任监事 5 人，列席 5 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2024 年，公司董事会严格遵守相关法律及《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等规章制度的规定，严格履行有关法律法规的义务，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，积极推进董事会决议的实施，不断完善公司的治理水平及规范运作能力，全体董事认真履职、勤勉尽责，为公司董事会的科学决策和规范运作做了富有成效的工作，保证了公司持续、稳定的发展。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,797,822 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2024 年监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

监事会对公司 2024 年度公司运营情况、会议召开情况等事项发表了意见，并提出了 2025 年度监事会工作重点。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,797,822 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

公司根据企业的经营情况及经北京华昊会计师事务所（普通合伙）审计的财务报表，编写了公司《2024 年年度报告》及摘要，《2024 年年度报告》及摘要的内容依据充分、适当，真实公允。

具体内容详见 2025 年 04 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-020）和《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2024-021）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,797,822 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2024 年财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据 2024 年度经营及财务状况，依据《公司法》、《公司章程》的有关规定，编写了《公司 2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,797,822 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2……
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