公告日期：2025-11-10

公告编号：2025-058

证券代码：873616 证券简称：通辰股份 主办券商：国融证券
新疆通辰建设项目管理股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 10 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 31 日以书面文件方式
发出

5.会议主持人：董事长武彦平先生

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司出售资产暨关联交易》的议案。
1.议案内容：

根据经营需要，（1）公司拟以人民币 398,520 元的价格将公司名下阿克苏市

公告编号：2025-058

兰干街道英阿瓦提社区新华路 13 号辉煌大酒店 1 栋 9 层 901 室（不动产权证号：
新（2025）阿克苏市不动产权第 0021463 号，建筑面积：88.56 ㎡）出售给杨红梅，交易对方为公司股东、监事会主席；（2）拟以人民币 727,380 元的价格将公
司名下阿克苏市兰干街道英阿瓦提社区新华路辉煌大酒店 1 栋 9 层 902 室（不动
产权证号：新（2025）阿克苏市不动产权第 0021618 号，建筑面积：161.64 ㎡）出售给董志斌，交易对方为公司股东、董事、总经理兼法定代表人；（3）拟以总价人民币 1,919,295 元的价格将公司名下阿克苏市兰干街道英阿瓦提社区新华
路辉煌大酒店 1 栋 905 室（不动产权证号：新（2025）阿克苏市不动产权第 0021293
号，建筑面积：169.21 ㎡）、906 室（不动产权证号：新（2025）阿克苏市不动产权第 0021335 号，建筑面积：257.30 ㎡）出售给钱晓莉，交易对方与公司股东、董事长武彦平系夫妻关系；（4）拟以人民币 847,215 元的价格将公司名下阿克苏市兰干街道英阿瓦提社区新华路辉煌大酒店1栋9层908室（不动产权证号：新（2025）阿克苏市不动产权第 0021617 号，建筑面积：188.27 ㎡）出售给王悦萌；（5）拟以人民币 720,855 元的价格将公司名下阿克苏市兰干街道英阿瓦提
社区新华路辉煌大酒店 1 栋 9 层 909 室（不动产权证号：新（2025）阿克苏市不
动产权第 0021420 号，建筑面积：160.19 ㎡）出售给张新房。具体内容详见 2025
年 11 月 10 日 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上发布的《关于公司出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：2025-059）。
2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事武彦平、董志斌回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2025 年第四次临时股东会》的议案。
1.议案内容：

依照《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司董事会提议于 2025 年 11
月 26 日（星期三）上午 10:00 在公司会议室召开 2025 年第四次临时股东会，

公告编号：2025-058

具体内容详见 2025 年 11 月 10 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于召开公司 2025 年第四次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-060）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联表决事项，无需回避表决。……
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