公告日期：2026-03-18

公告编号：2026-002

证券代码：873616 证券简称：通辰股份 主办券商：国融证券
新疆通辰建设项目管理股份有限公司

董事、监事、监事会主席、职工代表监事、高级管理人员辞任

公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、辞任董监高的基本情况
（一）基本情况

本公司董事会于 2026 年 3 月 17 日收到董事董志斌先生递交的辞任报告，自股东会
选举产生新任董事之日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 1,123,200 股，占公司股本的 17.5500%，不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。

本公司监事会于 2026 年 3 月 17 日收到监事杨红梅女士递交的辞任报告，自股东会
选举产生新任监事之日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 302,400 股，占公司股本的 4.7250%，不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。

本公司监事会于 2026 年 3 月 17 日收到监事会主席杨红梅女士递交的辞任报告，自
监事会选举产生新任监事会主席之日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 302,400股，占公司股本的 4.7250%，不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。
本公司监事会于 2026 年 3 月 17 日收到监事翟英萍女士递交的辞任报告，自股东会
选举产生新任监事之日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。

本公司监事会于 2026 年 3 月 17 日收到职工代表监事代凡凡女士递交的辞任报告，

公告编号：2026-002

自职工代表大会选举产生新任职工代表监事之日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。
本公司董事会于 2026 年 3 月 17 日收到总经理董志斌先生递交的辞任报告，自 2026
年 3 月 17 日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 1,123,200 股，占公司股本的
17.5500%。不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2026 年 3 月 17 日收到财务负责人、董事会秘书李小凤女士递交的
辞任报告，自 2026 年 3 月 17 日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 0 股，占公司
股本的 0%。不是失信联合惩戒对象，辞任后继续担任（董事）职务。
（二）辞任原因

董志斌先生因个人原因，辞去公司董事、总经理职务。

杨红梅女士因个人原因，辞去公司监事、监事会主席职务。

翟英萍女士因个人原因，辞去公司监事职务。

代凡凡女士因个人原因，辞去公司职工代表监事职务。

李小凤女士因个人原因，辞去公司财务负责人、董事会秘书职务。
二、上述人员的辞任对公司产生的影响
（一）本次辞任未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，导致公司监事会成员人
数低于法定最低人数，导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司将尽快补选新任董事、监事。为确保董事会、监事会的正常运行，在新任董事、监事、监事会主席、职工代表监事就任前，董志斌先生、杨红梅女士、翟英萍女士、代凡凡女士将仍按照相关规定继续履行职责，公司将尽快选举新的董事、监事及职工代表监事以满足公司治理的需要。本次公司高级管理人员辞职，公司将尽快聘任新的总经理、董事会秘书、财务负责人。在公司董事会聘任新董事会秘书前，由公司董事长武彦平先生代行董事会秘书职责。
（二）对公司生产、经营上的影响

董志斌先生、杨红梅女士、翟英萍女士、代凡凡女士、李小凤女士的辞职预计不会

公告编号：2026-002

对公司日常经营活动产生重大不利影响。公司将按照《公司法》和《公司……
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