公告日期：2026-03-31

公告编号：2026-013

证券代码：873616 证券简称：通辰股份 主办券商：国融证券
新疆通辰建设项目管理股份有限公司董事、监事、高级管理人

员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十二次会议、第二届
监事会第八次会议、2026 年第一次职工大会会议于 2026 年 3 月 30 日审议并通过。

提名尹广远先生为公司董事，任职期限至第二届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2026 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名邵明辉先生为公司监事，任职期限至第二届监事会届满之日止，本次任免尚需提交 2026 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名沈嘉丽女士为公司监事，任职期限至第二届监事会届满之日止，本次任免尚需提交 2026 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命尹广远先生为公司总经理，任职期限至第二届董事会届满之日止，自 2026 年
3 月 30 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合
惩戒对象。

任命尹广远先生为公司董事会秘书，任职期限至第二届董事会届满之日止，自 2026
年 3 月 30 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联
合惩戒对象。

公告编号：2026-013

任命吴秀荣女士为公司财务负责人，任职期限至第二届董事会届满之日止，自 2026
年 3 月 30 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联
合惩戒对象。

选举马佳兴先生为公司职工代表监事，任职期限至第二届监事会届满之日止，自
2026 年 3 月 30 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是
失信联合惩戒对象。
（二）任免原因

原公司董志斌先生因个人原因，辞去公司董事、总经理职务，董志斌先生不再担任公司董事、总经理职务，现选举尹广远先生担任公司董事、总经理。

原公司杨红梅女士因个人原因，辞去公司监事、监事会主席职务，杨红梅女士不再担任公司监事、监事会主席职务，现选举邵明辉先生担任公司监事。

原公司翟英萍女士因个人原因，辞去公司监事职务，翟英萍女士不再担任公司监事职务，现选举沈嘉丽女士担任公司监事。

原公司代凡凡女士因个人原因，辞去公司职工代表监事职务，代凡凡女士不再担任公司职工代表监事职务，现选举马佳兴先生担任公司职工代表监事。

原公司李小凤女士因个人原因，辞去公司财务负责人、董事会秘书职务，李小凤女士不再担任公司财务负责人、董事会秘书职务，现选举吴秀荣女士担任公司财务负责人，尹广远先生担任公司董事会秘书。
（三）新任董监高人员履历

尹广远先生，1963 年 1 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。1982 年 3
月至 1995 年 7 月，兴隆林业地区公安局森路派出所；1995 年 3 月至 2021 年 6 月个人
经商；2021 年 8 月至今，秦皇岛伏英馆科技有限公司法人兼董事长。

邵明辉先生，1978 年 4 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。2008 年 3
月 14 日至今，从事个体木器加工业；2018 年 5 月 21 日至 2025 年 12 月任霖特装饰工
程有限公司法人；2024 年 11 月 28 日至 2025 年 12 月任秦皇岛创客明道科技有限公司
法人；2024 年 3 月至今担任秦皇岛伏英馆科技有限公司经理。

马佳兴先生，1994 年 12 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。2011 年至

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