公告日期：2026-04-27

公告编号：2026-030

证券代码：873616 证券简称：通辰股份 主办券商：首创证券
新疆通辰建设项目管理股份有限公司董事、董事长任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第十四次会议于
2026 年 4 月 27 日审议并通过《关于提名银艳女士担任第二届董事会董事的议案》，表
决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，上述议案不涉及关联事项，无需回避表决，
尚需提交股东大会审议。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第十四次会议于
2026 年 4 月 27 日审议并通过《关于选举尹广远先生为第二届董事会董事长的议案》，
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，上述议案不涉及关联事项，无需回避表决，
无需提交股东大会审议。

提名银艳女士为公司董事，任职期限自股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2026 年第三次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命尹广远先生为公司董事长，任职期限自 2026 年 4 月 27 日起至本届董事会任期
届满之日止，自 2026 年 4 月 27 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股
本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

原公司董事武彦平因个人原因辞职，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》《公司章程》的相关规定，提名银艳女士担任本届董事会非独立董事，

公告编号：2026-030

任期自股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

因个人工作安排，同意武彦平先生辞去董事长职务。同时，根据《公司法》《公司
章程》的相关规定，现选举尹广远先生担任公司董事长，任期自 2026 年 4 月 27 日起至
本届董事会任期届满之日止。
（三）新任董监高人员履历

银艳女士，中国籍，1981 年 11 月生。2004 年至 2021 年任职于郑州诗雅洗化商贸
有限公司；2021 年至 2026 年任职于兆岁科技集团（海南）有限公司。

尹广远先生，1963 年 1 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。1982 年 3
月至 1995 年 7 月，任职于兴隆林业地区公安局森路派出所；1995 年 3 月至 2021 年 6
月个人经商；2021 年 8 月至今，任秦皇岛伏英馆科技有限公司法人代表兼董事长。
二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

本次任命有利于完善公司治理结构，有利于进一步提升公司管理水平，不会对公司生产经营产生不利影响。
三、备查文件

《新疆通辰建设项目管理股份有限公司第二届董事会第十四次会议》。

新疆通辰建设项目管理股份有限公司
董事会
2026 年 4 月 27 日

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