公告日期：2026-04-29

证券代码：873616 证券简称：通辰股份 主办券商：首创证券
新疆通辰建设项目管理股份有限公司

关于 2026 年第三次临时股东会会议增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 召开会议基本情况

新疆通辰建设项目管理股份有限公司定于 2026 年 5 月 18 日召开 2026 年第
三次临时股东会会议，股权登记日为 2026 年 5 月 12 日，有关会议事项详见公司
于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披
露的《关于召开 2026 年第三次临时股东会会议通知公告》，公告编号：2026-028。二、 增加临时提案的情况说明
（一）提案程序

2026 年 4 月 28 日，股东会会议召集人董事会收到单独持有 77.70%已发行有
表决权股份的股东海南软府科技集团有限公司书面提交的《关于变更公司法定代
表人的议案》，提请在 2026 年 5 月 18 日召开的 2026 年第三次临时股东会会议中
增加临时提案。

2026 年 4 月 28 日，股东会会议召集人董事会收到单独持有 77.70%已发行有
表决权股份的股东海南软府科技集团有限公司书面提交的《关于提名赵静红女士
担任第二届监事会监事的议案》，提请在 2026 年 5 月 18 日召开的 2026 年第三次
临时股东会会议中增加临时提案。
（二）临时提案的具体内容

1、《关于变更公司法定代表人的议案》

议案内容：

原公司总经理董志斌先生因个人原因，辞去总经理职务，公司第二届董事会第十二次会议任命尹广远先生为公司总经理，任职期限至第二届董事会届满之日
止，自 2026 年 3 月 30 日起生效。《公司章程》第十条规定，经理为公司的法定
代表人。因此，公司法定代表人拟变更为尹广远。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟变更公司法定代表人的公告》（公告编号：2026-034）。

2、《关于提名赵静红女士担任第二届监事会监事的议案》

议案内容：

鉴于公司监事沈嘉丽女士提出辞职，根据《公司法》《公司章程》的规定，并结合公司战略发展规划，提名赵静红女士为公司监事，任职期限自股东会审议通过之日起至公司第二届监事会期限届满之日止。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《监事任命公告》（公告编号：2026-033）。
（三）审查意见说明

经审核，股东会会议召集人董事会认为股东海南软府科技集团有限公司符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，召集人同意将股东海南软府科技集团有限公司提出的临时提案提交公司 2026 年第三次临时股东会会议审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2026 年 4 月 27 日公告的原股东会会议通
知事项不变。
四、 增加议案后的会议审议事项

投票股东类型

议案

议案名称 恢复表决权的优先
编号 普通股股东

股股东

非累积投票议案

《关于提名银艳女士担任

1 第二届董事会董事的议 √

案》

《关于选举尹广远先生为

2 第二届董事会董事长的议 √

案》

《关于拟变更公司名称、

3 经营范围并修订〈公司章 √

程〉的议案》

《关于变更公司法定代表

4 √

人的议案》

《关于提名赵静红女士担

5 任第二届监事会监事的议 √

案》

（一）《关于提名银艳女士担任第二届董事会董事的议案》

议案内容：

因个人工作安排，同意武彦平先……
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