公告日期：2023-05-16

公告编号：2023-011

证券代码：873617 证券简称：万隆制药 主办券商：开源证券

西安万隆制药股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 6 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长陈秋林先生

6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会由董事长陈秋林召集，实到董事 5 人，监事、高级管理人员列席会议，会议的召集、召开符合法律、法规及公司章程的规定，会议合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举陈秋林先生为第五届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

基于公司经营管理的需要，根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，决定选举陈秋林先生为第五届董事会董事长，任期自本次董事会会议通

公告编号：2023-011

过之日起至本届董事会任期届满。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任陈秋林先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

基于公司经营管理的需要，根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，决定聘任陈秋林先生为公司总经理，任期自本次董事会会议通过之日起至本届董事会任期届满。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任郭轩鸣先生为财务总监的议案》

1.议案内容：

基于公司经营管理的需要，根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，决定聘任郭鸣轩先生为公司财务总监，任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任郭轩鸣先生、郑方晔女士、王震先生为公司副总经理的议案》

公告编号：2023-011

1.议案内容：

基于公司经营管理的需要，根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，决定聘任郭鸣轩先生、郑方晔女士、王震先生为公司副总经理，任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于聘任夏桂华女士为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

基于公司经营管理的需要，根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，决定聘任夏桂华女士为公司董事会秘书，任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《西安……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。