公告日期：2025-08-22

公告编号：2025-014

证券代码：873617 证券简称：万隆制药 主办券商：开源证券
西安万隆制药股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 21 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：西安市高新区新型工业园创新路 5 号公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 8 日以以书面通知的方
式发出

5.会议主持人：董事长陈秋林先生

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会由董事长陈秋林先生召集，实到董事 5 人，监事及高级管理人员列席会议，会议的召集、召开符合法律、法规及公司章程的规定，会议合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统信息披露细则》、《西安万隆制

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药股份有限公司章程》及其他法律、法规的规定，公司董事会根据企业的经营情况组织编制了《西安万隆制药股份有限公司 2025 年半年度报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年半年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以现金向全体股东每
10 股分派股利 3.50 元（含税），共预计派发现金红利 26,250,000 元，实际分
派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《西安万隆制药股份有限公司章程》的规定，
公司拟定于 2025年 9 月 8 日召开西安万隆制药股份有限公司 2025 年第一次临时
股大会。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

公告编号：2025-014

三、备查文件

《西安万隆制药股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》

西安万隆制药股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 22 日

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