公告日期：2025-08-22

公告编号：2025-016

证券代码：873617 证券简称：万隆制药 主办券商：开源证券
西安万隆制药股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、审议、表决程序等符合《公司法》和《西安万隆制药股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

按正常程序召开，无特殊说明情形
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

按正常程序投票，无特殊说明情形
（六）会议召开日期和时间

公告编号：2025-016

1、会议召开时间：2025 年 9 月 8 日上午 9 点。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873617 万隆制药 2025 年 8 月 29 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于公司 2025 年半年度利润分

1 √

配预案的议案》

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以现金向全体股东每
10 股分派股利 3.50 元（含税），共预计派发现金红利 26,250,000 元，实际分
派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

公告编号：2025-016

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明；委托他人代理出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东的授权委托书；法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

以现场出席会议的股东持上述所需文件进行现场登记。

（二）登记时间：2025 年 9 月 8 日上午 8 点 15 至 8 点 45

（三）登记地点：西安市高新区新型工业园创新路 5 号公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式： 联系人：夏桂华 电话：029-88889832 会议地址：西安市高新区新型工业园创新路 5 号
（二）会议费用：本次会议会期为 1 天，与会人员的食宿费用由……
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