公告日期：2024-01-15

公告编号：2024-001

证券代码：873618 证券简称：禧屋科技 主办券商：东吴证券
苏州禧屋新材料科技股份有限公司对外投资

设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

苏州禧屋新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”），因公司产业布局发展需要，拟投资设立全资子公司：禧屋新材料科技（盐城）有限公司，注册地址为江苏省盐城市大丰区，该公司注册资本为 5000 万元人民币。具体公司名称及注册地址以行政审批登记机关核准为准。

公司作为国家高新技术企业、江苏省专精特新中小企业，以绿色环保的复合材料制造应用为发展方向，助力绿色制造可持续发展，响应国家实现“碳达峰碳中和”发展战略的号召，致力于为全球用户提供更多低碳节能的绿色产品。

本次投资设立子公司，主要是拟新建复合材料制品生产基地，围绕公司主营
业务，拟建设 10 万套整体卫浴生产线、10 万套动力电池及储能 PACK 壳体生产
线。本次投资，拟以自有资金或自筹资金投资建设。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号—重大资产重组》的规定：“挂牌公司向全资子公司或者控股子公司增资、新设全资子公司或者控股子公司，不构成重大资产重组。”本次投资是新设立全资子公司，因此不构成重大资产重组。

公告编号：2024-001

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

根据《公司章程》及《对外投资管理制度》的规定，公司本次对外投资经
2024 年 1 月 12 日召开的第二届董事会第二次会议审议通过，尚需经过股东大会
审议。
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：禧屋新材料科技（盐城）有限公司

注册地址：江苏省盐城市大丰区

主营业务：新材料技术研发；高性能纤维及复合材料制造；玻璃纤维增强塑料制品制造；塑料制品制造；电子专用材料制造;汽车零部件及配件制造；电池零配件生产；配电开关控制设备制造；五金产品制造；金属结构制造；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；建筑陶瓷制品加工制造；专业设计服务；住宅水电安装维护服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；技术进出口；货物进出口。
各投资人的投资规模、方式和持股比例：

出资额或投资 出资比例或持股

投资人名称 出资方式 实缴金额

金额 比例

苏州禧屋新材

料科技股份有 货币 5000 万 100% 0
限公司

公告编号：2024-001

投资项目的具体内容

本次投资设立子公司，主要是拟新建复合材料制品生产基地，围绕公司主营业务，拟建设10万套整体卫浴生产线、10万套动力电池及储能PACK壳体生产线。（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为√现金 □资产 □股权 □其他具体方式

本次对外投资设立全资子公司资金来源为公司自有资金、自筹资金。
三、对外投资协议的主要内容

因公司产业布局发展需要，拟投资设立全资子公司：禧……
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