公告日期：2024-04-24

公告编号：2024-016

证券代码：873618 证券简称：禧屋科技 主办券商：东吴证券
苏州禧屋新材料科技股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第三次会议于 2024 年4 月 24 日审议并通过。

提名麻勤先生为公司董事，任职期限 3 年，本次任免尚需提交 2023 年年度股东大
会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

公司董事陈仕明先生由于个人原因辞去公司董事一职。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名麻勤先生为公司第二届董事会候选人。
（三）新任董监高人员履历

2011 年 7 月-2015 月 7 月万达酒店建设公司 土建工程师/装修主管

2015 年 7 月-2021 年 3 月碧桂园集团佛肇区域 副总经理

2021 年 3 月-至今 苏州禧屋新材料科技股份有限公司 副总监

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

公告编号：2024-016

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

上述董事变更属于公司正常经营管理工作的需要，不会对公司的生产和经营产生不利影响。
三、备查文件

1、苏州禧屋新材料科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议。

苏州禧屋新材料科技股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 24 日

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