公告日期：2024-12-11

证券代码：873618 证券简称：禧屋科技 主办券商：东吴证券
苏州禧屋新材料科技股份有限公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

因公司产业布局发展需要，拟投资设立控股子公司，持股比列为 60%，该公
司名称为上海禧屋永立宇建筑科技有限公司，注册地址为上海市奉贤区，该公司注册资本为 300 万元人民币。具体公司名称及注册地址以行政审批登记机关核准为准。

本次投资拟开拓现有整体卫浴主营业务之外的增项业务，包括：1.混凝土 PC
构件；2.预应力混凝土构件；3.砖胎膜；4.网格墙（中空内模金属网水泥内隔墙）；5.LG 金属网中空内模非承重外墙 6.系统门窗；7.硅岩保温板；8.硅基保温模板；9.非烧结泡沫玻璃板；10.SU 抗侧向力工型混凝土预制桩；11.土方运存及回收利用等。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号—重大
资产重组》的规定：“挂牌公司向全资子公司或者控股子公司增资、新设全资子公司或者控股子公司，不构成重大资产重组。”本次投资是新设立控股子公司， 因此不构成重大资产重组
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

根据《公司章程》及《对外投资管理制度》的规定，公司本次对外投资经
2024 年 12 月 11 日召开的第二届董事会第五次会议审议通过，无需经过股东
大会审议。
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：上海永立宇科技有限公司

住所：上海市奉贤区南亭公路 3258 号

注册地址：上海市奉贤区南亭公路 3258 号

注册资本：300 万元

主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专业设计服务；工程管理服务；建筑砌块销售；水泥制品销售；轻质建筑材料销售；机械设备租赁；建筑材料销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；金属结构销售；建筑用钢筋产品销售；建筑工程机械与设备租赁；信息技术咨询服务；船舶租赁；劳务服务（不含劳务派遣）；咨询策划服务；金属门窗工程施工；新材料技术研发；门窗销售；家用电器销售；家具销售；电气设备销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；砼结构构件销售。许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。

法定代表人：董滔

控股股东：董滔

实际控制人：董滔

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人
三、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：上海禧屋永立宇建筑科技有限公司

注册地址：上海市奉贤区

主营业务：一般项目：技术服务、技术开 发、技 术咨询、技术 交流、技术转 让、技术推广；砼结构构件制造；砼结构 构件销售； 水泥制 品制造；水泥制品销售 ；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；轻质建 筑材料 制造；轻质建筑材料销售；建筑砌块制造；建筑砌块销售；金属结构 制造；金属 结构销 售；铸造用造型材料生 产；铸造用造型材料销售；隔热和隔音材 料制造；隔 热和隔 音材料销售；楼梯制造 ；楼梯销售；建筑用金属配件制造；建筑 用金属配件 销售； 石棉水泥制品制造；石 棉水泥制品销售；门窗制造加工；门窗销 售；建筑陶 瓷制品 销售；建筑陶瓷制品加 工制造；建筑用石加工；建筑材料销售； 建筑用钢筋 产品销 售；建筑装饰材料销售 ；资源再生利用技术研发；保温材料销售 ；再生资源 加工； 再生资源销售；再生资 源回收（除生产性废旧金属）；碳减排、碳转化、碳捕捉 、碳封 存技术研发；土石方 工程施工；建筑工程机械与设备租赁；专 业设计服务 ；工程 管理服务；劳务服务（ 不含劳务派遣）；货物进出口；技 术进 出口。（除依法 须经批 准的项目外，凭营业执 照依法自主开展经营活动）许可项目： 建设工 程设 计……
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