公告日期：2025-08-06

公告编号：2025-043

证券代码：873618 证券简称：禧屋科技 主办券商：东吴证券
苏州禧屋新材料科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 6 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

常熟市海虞镇向阳路 19 号公司会议室。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：刘志宏
6.召开情况合法合规性说明：

本次临时股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 3505
万股，占公司有表决权股份总数的 96.42%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2025-043

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

本次临时股东会由公司董事会召集，公司董事长刘志宏主持，公司董事、监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。二、议案审议情况
（一）审议通过《关于免去李发昌监事职务的议案》

1.议案内容：

因公司人事调整安排，免去李发昌先生的监事一职。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 3505 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席
本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无。
（二）累积投票议案表决情况
1. 议案内容

因公司人事调整安排，提名陶春先生担任监事一职。
2. 关于选举监事的议案表决结果

得票数占出席会

议案

议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
序号

比例（%）

1 关于提名陶春担任 3505 万 100% 是

监事职务的议案

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职务名称 变动情形 生效日期 会议名称 生效情况

公告编号：2025-043

李发 监事 离任 2025-08-06 2025 年第一次临 审议通过
昌 时股东会会议

陶春 监事 就任 2025-08-06 2025 年第一次临 审议通过
时股东会会议

四、备查文件

《苏州禧屋新材料科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》

苏州禧屋新材料科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 6 日

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