公告日期：2025-08-18

证券代码：873618 证券简称：禧屋科技 主办券商：东吴证券
苏州禧屋新材料科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场方式召开。

会议地点为：常熟市海虞镇向阳路 19 号公司会议室

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 2 日上午 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873618 禧屋科技 2025年8 月28日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之

1 √

一的议案》

2 《关于修订公司章程的议案》 √

3 《关于修订<股东大会制度>的议案》 √

4 《关于修订<董事会制度>的议案》 √

5 《关于修订<监事会制度>的议案》 √

6 《关于修订<信息披露制度>的议案》 √

7 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》 √

8 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 √

9 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 √

10 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 √

11 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 √

12 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》 √

13 《关于修订<承诺管理制度>的议案》 √

《关于修订<防范控股股东及关联方资金占用管

14 √

理制度>的议案》

《关于<2025 年半年度募集资金存放与使用情况

15 √

的专项报告>的议案》

累积投票议案：选举董事

15 非独立董事选举 应选人数 1 人

15.1 ……
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