公告日期：2025-08-18

公告编号：2025-049

证券代码：873618 证券简称：禧屋科技 主办券商：东吴证券
苏州禧屋新材料科技股份有限公司董事、董事会秘书任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第八次会议于 2025 年8 月 15 日审议通过。

提名李发昌先生为公司董事，任职期限至第二届董事会届满之日，本次提名尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李发昌先生为公司董事会秘书，任职期限至第二届董事会届满之日，自 2025
年 8 月 15 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联
合惩戒对象。
（二）任命原因

张卫卫先生因个人原因辞去董事、董秘职务，详见公司《董事、董事会秘书辞任公告》（公告编号：2025-044），提名李发昌先生为新任董事，聘任李发昌先生为新任董事会秘书。
（三）新任董监高人员履历

李发昌，男，汉族，1983 年 2 月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。
2005 年 7 月至 2007 年 8 月，江苏雨润食品产业集团有限公司总经办专员；2007 年 9
月至 2010 年 3 月，苏州航天信息有限公司税控部主管；2010 年 5 月至 2014 年 6 月，

公告编号：2025-049

苏州罗普斯金铝业股份有限公司人事行政部主管；2014 年 6 月至 2018 年 4 月，苏州工
业园区顺丰速运有限公司人力资源经理；2018 年 4 月至 2020 年 12 月，上海中通吉电
子商务有限公司人事行政负责人；2020 年 12 月至 2021 年 9 月，苏州艾尼斯教育科技
有限公司人力资源副总监；2021 年 11 月至今，苏州禧屋新材料科技股份有限公司，先后担任人事行政总监、监事、大丰项目总监。
二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

本次任命将对公司生产、经营产生积极影响。
三、备查文件

《苏州禧屋新材料科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

苏州禧屋新材料科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 18 日

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