公告日期：2026-04-24

证券代码：873618 证券简称：禧屋科技 主办券商：东吴证券
苏州禧屋新材料科技股份有限公司

第二届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 22 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 10 日 以书面方式发出

5.会议主持人：陶春
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人员、会议召集召开的程序、议案议程程序和议案内容等方面符合《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<公司 2025 年年度报告及年报摘要>的议案》
1. 议案内容：

《苏州禧屋新材料科技股份有限公司 2025 年年度报告》及《苏州禧屋新材料科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

2. 回避表决情况

无。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于<公司 2025 年度审计报告>的议案》
1. 议案内容：

《苏州禧屋新材料科技股份有限公司 2025 年度审计报告》。
2. 回避表决情况

无。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于<公司 2025 年度监事会工作报告>的议案》
1. 议案内容：

《苏州禧屋新材料科技股份有限公司 2025 年度监事会工作报告》。
2. 回避表决情况

无。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于<公司 2025 年度财务决算报告>的议案》
1. 议案内容：

《苏州禧屋新材料科技股份有限公司 2025 年度财务决算报告》。
2. 回避表决情况

无。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于<公司 2026 年度财务预算报告>的议案》
1. 议案内容：

《苏州禧屋新材料科技股份有限公司 2026 年度财务预算报告》。
2. 回避表决情况

无。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于公司 2025 年度不进行利润分配的议案》
1. 议案内容：

根据公司的实际经营情况，从公司长远发展考虑，公司 2025 年年度不进行现金利润分配，不转增不送股。
2. 回避表决情况

无。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1. 议案内容：

公司拟续聘利安达会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度报表审查、验证并出具书面意见的会计师事务所，聘期一年。
2. 回避表决情况

无。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（八）审议通过《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》
1. 议案内容：

公司结合 2025 年年度日常关联交易发生情况，编制的公司 2026 年度日常关
联交易计划。
2. 回避表决情况

无。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（九）审议通过《关于预计公司 2026 年度申请借款额度的议案》
1. 议案内容：

鉴于公司业务发展需要，公司 2026 年度拟向银行或其他法人机构申请总额度不超过人民币 12000 万元的借款额度（最终以各家银行及其他法人机构实际审批的借款额度为准），在此额度内由公司根据实际资金需求进行借贷。授信种类包括各类贷款、承兑、贴现、保函及其他融资等。在不超过上述授信和融资……
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