公告日期：2026-04-23

公告编号：2026-004

证券代码：873619 证券简称：太湖文旅 主办券商：东吴证券
苏州太湖太美文旅发展股份有限公司

第二届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 23 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 12 日 以书面方式发出

5.会议主持人：陆国栋
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称“《公司法》”）和《苏州太湖太美文旅发展股份有限公司章程》（以下简 称“《公司章程》”）的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议未通过《关于<公司 2025 年度监事会工作报告>的议》
1. 议案内容：

根据公司治理经营需要，公司监事会编制了《苏州太湖太美文旅发展股份

公告编号：2026-004

有限公司 2025 年度监事会工作报告》。
2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于<公司 2025 年年度报告>的议案》
1. 议案内容：

根据公司治理经营需要，公司编制了《苏州太湖太美文旅发展股份有限公 司 2025 年年度报告》。公司监事会审核后，发表审核意见如下：（1）年度报告 编制和审议程序符 合法律、法规、公司章程和公司内部管理 制度的各项规 定。（2）年度报告的 内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定， 未发现公司 2025 年 年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2025 年年度报告真实地 反映出公司当年度的经营管理和财务状况。（3）提出 本意见前，未发现参与年 报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。。2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年年度利润分配的议案》
1. 议案内容：

根据公司经营治理需要，根据公司经营治理需要，公司拟定了苏州太湖太 美文旅发展股份有限公司 2025 年度不进行利润分配。
2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

公告编号：2026-004

（四）审议通过《关于<公司 2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算方案>
的议案》
1. 议案内容：

根据公司治理经营需要，公司编制了《苏州太湖太美文旅发展股份有限公
司 2025 年度财务决算报告》及《苏州太湖太美文旅发展股份有限公司 2026 年
度财务预算方案》。
2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于聘请会计师事务所并支付报酬的议案》
1. 议案内容：

根据公司业务发展及经营情况，公司拟续聘希格玛会计师事务所（特殊普 通合伙）为公司 2026 年度审计机构，并支付相应报酬。
2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

《苏州太湖太美文旅发展股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》
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