公告日期：2026-04-30

公告编号：2026-008

证券代码：873619 证券简称：太湖文旅 主办券商：东吴证券
苏州太湖太美文旅发展股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 29 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 24 日以书面方式发出
5.会议主持人：张培根

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称“《公司法》”）和《苏州太湖太美文旅发展股份有限公司章程》（以下 简称“《公司章程》”）的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》
1.议案内容：

公告编号：2026-008

根据公司治理经营需要，公司编制了《苏州太湖太美文旅发展股份有限公司 2026 年第一季度报告》。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2026 年第一季度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

根据公司治理经营需要，公司编制了《苏州太湖太美文旅发展股份有限公 司 2026 年第一季度利润分配方案》。

截至 2026 年 4 月 30 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为
14,592,509.17 元，母公司未分配利润为 13,410,244.27 元。

公司本次权益分派预案如下：截至审议本次权益分派预案的董事会召开
日，公司总股本为 10,000,000 股，以应分配股数 10,000,000 股为基数（如存
在库存股或未面向全体股东分派的，应减去库存股或不参与分派的股份数量），
以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 13 元（含税）。本次权
益分派共预计派发现金红利 13,000,000 元，如股权登记日应分配股数与该权 益分派预案应分配股数不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派 总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉所得税根据财税相关规定执行。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2026 年 5 月 19 日召开公司 2026 年第一次临时股东会，本次股

公告编号：2026-008

东会将会审议下列议案：

1、《关于公司 2026 年第一季度利润分配方案的议案》。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《苏州太湖太美文旅发展股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》
苏州太湖太美文旅发展股份有限公司
董事会
2026 年 4 月 30 日

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