公告日期：2024-11-05

公告编号：2024-030

证券代码：873620 证券简称：中能泰富 主办券商：南京证券
深圳市中能泰富科技股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 5 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：出席会议董事一致推举董事张细汉先生主持
6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数9,709,540 股，占公司有表决权股份总数的 23.16%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事毛炳贵先生因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-030

4.公司全体高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于免去毛炳贵先生公司董事职务的议案》
1.议案内容：

毛炳贵先生因个人原因，暂时无法履行董事职务，现提议免去毛炳贵先生董事职务。
2.议案表决结果：

普通股同意股数9,709,540股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

不涉及回避表决事项。
（二）审议通过《关于选举高策先生为公司董事的议案》
1.议案内容：

毛炳贵先生因个人原因，暂时无法履行董事职务，公司补选新董事。公司董事会提名高策先生为公司董事，任期自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。高策先生持有公司股份 5,285,640 股，占公司股本的 12.6059%，不是失信联合惩戒对象。

高策，男，1970 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1994 年至 1999
年就职于清远市广远实业发展有限公司；1999 年至 2005 年就职于格林柯尔环保
工程（深圳）有限公司；2005 年至 2008 年，为自由职业者；2008 年至 2010 年
就职于东莞三益节能科技有限公司，担任副总经理职务；2010 年发起成立深圳市中能泰富科技有限公司；2020 年 12 月股份公司成立后，担任公司副总经理。2.议案表决结果：

普通股同意股数9,709,540股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.000%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

公告编号：2024-030

3.回避表决情况

不涉及回避表决事项。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

毛炳 2024 年 11 2024 年第二次临

董事 离职 审议通过
贵 月 5 日 时股东大会

2024 年 11 2024 年第二次临

高策 董事 任职 审议通过
月 5 日 ……
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