公告日期：2026-05-08

公告编号：2026-019

证券代码：873621 证券简称：创元数码 主办券商：东吴证券
江苏创元数码股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 5 月 8 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 11 日以书面方式发出
5.会议主持人：丁雯烨
6. 会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《选举丁雯烨为公司董事长的议案》
1.议案内容：

依照《中华人民共和国公司法》及《江苏创元数码股份有限公司章程》的相

公告编号：2026-019

关规定，提名丁雯烨女士为江苏创元数码股份有限公司第三届董事会董事长，任期与本届董事会保持一致。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王俊瑞、苏亚丽对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《聘任张伟栋为公司总经理的议案》
1.议案内容：

依照《中华人民共和国公司法》及《江苏创元数码股份有限公司章程》的相关规定，公司拟聘任张伟栋先生为江苏创元数码股份有限公司总经理，任期与本届董事会保持一致。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王俊瑞、苏亚丽对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《聘任许健为公司副总经理的议案》
1.议案内容：

依照《中华人民共和国公司法》及《江苏创元数码股份有限公司章程》的相关规定，公司拟聘任许健先生为江苏创元数码股份有限公司副总经理，任期与本届董事会保持一致。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2026-019

公司现任独立董事王俊瑞、苏亚丽对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《聘任薛文娟为公司财务负责人的议案》
1.议案内容：

依照《中华人民共和国公司法》及《江苏创元数码股份有限公司章程》的相关规定，公司拟聘任薛文娟女士为江苏创元数码股份有限公司财务负责人，任期与本届董事会保持一致。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王俊瑞、苏亚丽对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《聘任许健为公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

依照《中华人民共和国公司法》及《江苏创元数码股份有限公司章程》的相关规定，公司拟聘任许健先生为江苏创元数码股份有限公司董事会秘书，任期与本届董事会保持一致。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王俊瑞、苏亚丽对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《选举第三届董事会审计委员会成员的议案》

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