公告日期：2026-05-08

公告编号：2026-020

证券代码：873621 证券简称：创元数码 主办券商：东吴证券
江苏创元数码股份有限公司董事长、高级管理人员、审计委员

会换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2026 年 5 月 8 日审议并通
过：

选举丁雯烨女士为公司董事长，任职期限三年，自 2026 年 5 月 8 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张伟栋先生为公司总经理，任职期限三年，自 2026 年 5 月 8 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 2,675,000 股，占公司股本的 26.75%，不是失信联合惩戒对象。
聘任许健先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2026 年 5 月 8 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 429,000 股，占公司股本的 4.29%，不是失信联合惩戒对象。
聘任薛文娟女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2026 年 5 月 8 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任许健先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2026 年 5 月 8 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 429,000 股，占公司股本的 4.29%，不是失信联合惩戒对象。

选举王俊瑞先生为公司审计委员会召集人，任职期限三年，自 2026 年 5 月 8 日起
生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
选举苏亚丽女士为公司审计委员会委员，任职期限三年，自 2026 年 5 月 8 日起生
效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举周刘灵女士为公司审计委员会委员，任职期限三年，自 2026 年 5 月 8 日起生
效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2026-020

二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导致审计委员会的构成不符合《公司治理规则》相关规定。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届选举，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。
三、独立董事意见
一、对《选举丁雯烨为公司董事长的议案》的独立意见

经审阅丁雯烨女士的个人履历及相关资料，未发现其存在《公司法》规定的不得担任公司董事长的情形，亦不存在被中国证监会认定为市场禁入者且尚未解除的情况，其任职资格符合《公司法》《公司章程》等有关规定。选举程序合法、合规。因此，同意选举丁雯烨女士为公司董事长。
二、对《聘任张伟栋为公司总经理的议案》的独立意见

经审阅张伟栋先生的个人履历等资料，我们认为其具备担任公司总经理的履职能力与条件，不存在《公司法》《公司章程》中规定的禁止任职情形，亦不存在被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。本次聘任的提名、审议、表决程序符合相关规定。因此，同意聘任张伟栋先生为公司总经理。
三、对《聘任许健为公司副总经理的议案》的独立意见

公告编号：2026-020

经审查许健先生的个人履历，我们认为其具备相……
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