公告日期：2023-11-24

公告编号：2023-035

证券代码：873621 证券简称：创元数码 主办券商：东吴证券
江苏创元数码股份有限公司

关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《江苏创元数码股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 11 日 10:00-12:00。

公告编号：2023-035

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873621 创元数码 2023 年 12 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于修改<公司章程>的议案》

1、新增第十条：根据《中国共产党章程》规定，设立中国共产党的组织，公司党组织发挥领导核心和政治核心作用，把方向、管大局、保落实。公司要建立党的工作机构，配备足够数量的党务工作人员，保障党组织的工作经费。

2、原第一百〇五条新增：（十八）董事会决定公司重大问题，应事先听取公司党支部的意见。

3、原第十一章 党组织修改为：党支部。

4、原第一百六十五条修改为：第一百六十六条 公司党员人数满 6 人时，
设立党支部。设党支部书记 1 名，副书记 1 至 2 名，党支部委员若干。符合条件
的党支部委员可以通过法定程序进入董事会、经理层，董事会、经理层成员中符合条件的党员可以依照有关规定和程序进入党支部。 公司党员总人数不满 6 人时，可与股东公司成立联合党支部。

5、删除原第一百六十六条。

6、原第一百六十七条修改为：公司党支部根据《中国共产党章程》等党内

公告编号：2023-035

法规履行职责：

（一）发挥政治核心作用，围绕企业生产经营开展工作；

（二）保证监督党和国家方针政策及上级决策部署在公司贯彻执行；

（三）前置研讨公司“三重一大”（重大事项决策、重要人事任免、重大项目安排和大额度资金运作）等重大经营管理事项；

（四）落实党管干部原则和党管人才原则，加强公司领导班子建设和人才队伍建设。

（五）履行公司党风廉政建设主体责任，加强对公司各级人员履职行为的监督。

（六）加强公司党组织和党员队伍建设，注重日常教育监督管理，充分发挥党支部战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，团结带领干部职工积极投身企业改革发展。

7、原第一百六十九条改为： 公司纪检机构维护党的章程和其他党内法规，履行公司党风廉政建设监督责任。检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况；协助党支部加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作，研究、部署纪检监察工作；贯彻执行上级纪委和公司党支部有关重要决定、决议及工作部署；经常对党员进行党纪党规的教育，作出关于维护党纪的决定；对党员领导干部行使权力进行监督；按职责管理权限，检查和处理公司党支部所属党员……
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