公告日期：2024-04-09

证券代码：873621 证券简称：创元数码 主办券商：东吴证券
江苏创元数码股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《江苏创元数码股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 6 日 10:00-12:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873621 创元数码 2024 年 4 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的江苏瀛元律师事务所律师作为现场见证律师。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于<2023 年度财务决算和 2024 年度财务预算报告>的议案》

1、报告期内，公司财务部门严格按照《企业会计准则》《会计法》的规定进行财务核算,公司所编制的年度报表经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具了标准无保留意见的审计报告。根据《公司章程》及公司管理规定的相关要求，公司财务部草拟了《2023 年度财务决算报告》。

2、公司在总结和分析的基础上,结合公司 2024 年度经营目标、战略发展规划及市场开拓情况,编制了《2024 年度财务预算报告》。
（二）审议《关于公司 2023 年度权益分派预案的议案》

根据公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）苏州分所审计的 2023 年度财
21,590,200.39 元，母公司未分配利润为 19,902,111.97 元。

公司目前总股本为 10,000,000 股,拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 15.00 元（含税），本次权益分派共预计派发现金红利 15,000,000 元。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。
（三）审议《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》

根据法律、法规及《公司章程》等规定，结合 2023 年度工作情况，拟定了《2023 年度董事会工作报告》，由董事长代表董事会汇报 2023 年度董事会工作情况以及公司未来发展规划。
（四）审议《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》

报告期内，江苏创元数码股份有限公司监事会根据《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定，积极开展工作，监督公司规范运作,编写了公司《监事会工作报告》。
（五）审议《关于公司<2023 年年度报告及其摘要>的议案》

公司依据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关规定和要求，公司编写了《江苏创元数码股份有限公司 2023 年年度报告及其摘要》，详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。
（六）审议《关于为全资子公司提供担保的议案》

为了满足全资子公司的业务经营及长远发展的需要，保障公司经营的连续性及稳定性，公司拟为该公司 2024 年度向银行等金融机构申请贷款融资提供担保，具体担保额度如下：

苏州天睿贸易有限公司 1000 万元

苏州童大义食品有限公司 500 万元

苏州天起贸易有限公司 500 万元

本次预计担保额度的有效期为自本议案经 2023 年年度股东大会审议通过起十二个月。董事会提请股东大会……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。