公告日期：2025-01-22

公告编号：2025-001

证券代码：873621 证券简称：创元数码 主办券商：东吴证券
江苏创元数码股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 10 日以书面方式发出
5.会议主持人：丁雯烨

6.会议列席人员：全体监事，董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

为优化财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和分散融资风险，公司

公告编号：2025-001

拟继续与苏州创元集团财务有限公司进行合作，鉴于双方已于 2023 年签署《金融服务协议》，由苏州创元集团财务有限公司为本公司提供相关金融服务。根据公司业务发展及生产经营情况，公司对 2025 年度可能发生的日常性关联交易进行预计,具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2025 年度日常性关联交易的公告》。
2.回避表决情况

根据《关联交易管理办法》的有关规定，关联董事丁雯烨女士，张伟栋先生，杨阳先生，钱莉萍女士，郑萌萌女士回避了表决。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘用天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年
度财务审计机构的议案》
1.议案内容：

公司拟聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计
机构。详细内容请参见公司于 2025 年 1 月 22 日全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台披露的《江苏创元数码股份有限公司变更 2024 年度会计师事务所公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
1.议案内容：

原章程第第一百六十六条修改为：公司设立党支部，设党支部书记 1 名，副书记 1 名，设党支部委员 3 人，负责纪检、宣传、组织工作。符合条件的党支部委员可以通过法定程序进入董事会、经理层，董事会、经理层成员中符合条件的

公告编号：2025-001

党员可以依照有关规定和程序进入支委。党支部的书记、副书记、由苏州创元投资发展(集团)有限公司(以下简称“创元集团”)党委任免，委员由支部选举产生。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<苏州创元集团财务有限公司的风险持续评估报告>的议案》1.议案内容：

鉴于公司已与苏州创元财务有限公司签署《金融服务协议》，公司对苏州创元财务有限公司进行风险评估并出具报告。具体详见《关于苏州创元集团财务有限公司的风险持续评估报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

鉴于本次董事会审……
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